截止2024年12月20日收盘，重药控股(000950)报收于6.54元，高潮7.92%，换手率6.66%，成交量115.18万手九游体育娱乐网，成交额7.46亿元。

当日和顺点往来：重药控股主力资金净流入7296.83万元，占总成交额9.78%。公告：重药控股第九届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括政策与投资委员会改名、2024年浮浅关联往来执行情况及2025年预测、召开2025年第一次临时股东会等。公告：重药控股第八届监事会第三十一次会议审议通过对于政策与投资委员会改名并转换关连责任确定的议案及2024年浮浅关联往来执行情况及2025年预测的议案。公告：重药控股将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会，审议2024年浮浅关联往来执行情况及2025年预测的议案。往来信息汇总资金流向：当日主力资金净流入7296.83万元，占总成交额9.78%；游资资金净流出2682.39万元，占总成交额3.59%；散户资金净流出4614.44万元，占总成交额6.18%。公司公告汇总第九届董事会第十次会议决议公告会议召开：重药控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年12月20日召开，会议应出席董事11东说念主，施行出席会议的董事11东说念主。审议通过议案：政策与投资委员会改名：原意将“政策与投资委员会”改名为“政策与可握续发展委员会”，委员会成员保握不变，并对原责任确定进行转换。表决遵循：原意11票，反对0票，弃权0票。2024年浮浅关联往来执行情况及2025年预测：具体内容详见同日裸露的《对于2024年浮浅关联往来执行情况及2025年浮浅关联往来预测的公告》。关联董事袁泉、李少宏、魏云避开表决。表决遵循：原意8票，避开3票，反对0票，弃权0票。本议案经零丁董事罕见会议审议通过，尚需提交股东会审议。召开2025年第一次临时股东会：公司将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会接收现场投票与辘集投票相结合的面目召开，具体内容详见同日裸露的《对于召开2025年第一次临时股东会的奉告》。表决遵循：原意11票，反对0票，弃权0票。第八届监事会第三十一次会议决议公告会议召开：重药控股股份有限公司第八届监事会第三十一次会议于2024年12月20日召开，会议应出席监事4东说念主，施行出席会议的监事4东说念主。审议通过议案：政策与投资委员会改名：具体内容详见同日裸露的《董事会政策与可握续发展委员会责任确定》。表决遵循：原意4票，反对0票，弃权0票。2024年浮浅关联往来执行情况及2025年预测：具体内容详见同日裸露的《对于2024年浮浅关联往来执行情况及2025年浮浅关联往来预测的公告》。表决遵循：原意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。对于召开2025年第一次临时股东会的奉告会议信息：届次：2025年第一次临时股东会召集东说念主：重药控股股份有限公司董事会正当性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《对于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开合适关连法律、行政法则、部门规章、步伐性文献和公司规定的关连秩序。时间：现场会议：2025年1月6日14:00辘集投票：通过深圳证券往来所往来系统进行辘集投票的时间为2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00。召开面目：现场投票和辘集投票相结合伙权登记日：2024年12月31日出席对象：举座平凡股股东、公司董事、监事和高等料理东说念主员、公司聘任的讼师、其他关连东说念主员方位：重庆市渝北区金石通衢303号公司会议室审议事项：提案编码：1.00提案称号：对于2024年浮浅关联往来执行情况及2025年浮浅关联往来预测的议案备注：√登记事项：登记面目：法东说念主股东由法定代表东说念主或交付代理东说念主出席会议；个东说念主股东切身出席会议或交付代理东说念主出席会议。股东不错在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真面目登记。登记时间：2025年1月3日上昼9:00—11:00，下昼2:00—5:00登记方位：重庆市渝北区金石通衢303号副楼203 重药控股股份有限公司证券部辘集投票经由：股东不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。插足辘集投票的具体操作经由详见本奉告附件1。其他：会议议论面目：议论单元：重药控股股份有限公司证券部议论地址：重庆市渝北区金石通衢303号副楼203议论东说念主：张巧巧、陈畅议论电话：（023）63910671传真：（023）63910671电子邮件：000950@cq-p.com.cn邮编：401120现场会议：为期半天，与会者食宿和交通费自理。《董事会政策与可握续发展委员会责任确定》（2024年12月）第一章 总则第一条：为顺应公司政策需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展筹划，健全投资有盘算门径，加强有盘算科学性，提高紧要投资有盘算的效益和有盘算的质地，提高公司可握续发展和环境、社会及公司惩办（ESG）料理水平，使董事会政策与可握续发展委员会责任步伐化、轨制化，左证关连法律法则及《公司规定》的秩序，公司特迷惑董事会政策与可握续发展委员会，并制定本确定。第二条：委员会是董事会下设罕见机构，对董事会稳妥，主要稳妥对公司长久发展政策、紧要投资有盘算和公司ESG惩办责任进行筹商并提议建议。第二章 东说念主员组成第三条：委员会委员由七名董事组成。第四条：委员会委员应由董事长、二分之一以上零丁董事或举座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条：委员会设别称主任委员（召集东说念主）稳妥主握委员会责任并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。第六条：委员会任期与董事会任期通常，委员任期届满，连选不错连任。技巧如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员阅历。委员会因委员离职、免职或其他原因导致东说念主数低于秩序东说念主数的三分之二时，应左证上述第三条至第五条秩序补足委员东说念主数；在改组出的委员就任前，提议离职的委员仍应履行委员职务。第七条：公司证券部稳妥政策与可握续发展委员会的责任荟萃、会议组织、尊府辘集、档案料理及可握续发展责任的具体鼓励和实施。政策协同与营运料理部稳妥公司资源的协同均衡，确保公司政策筹划与施交运营的灵验对接与协同执行。政策与可握续发展委员会履行职责时，公司料理层及关连部门应当予以衔尾。第三章 职责权限第八条：委员会的主要职责权限包括：对公司中长久发展政策筹划进行筹商并提议建议；对《公司规定》秩序的应由董事会和股东大会审议批准的紧要投资、紧要成本运作、钞票规划花样等事项，进行筹商并提议建议；对可握续发展事项进行审议及监督，包括目的、筹划、政策秩序、组织实施、风险评估、绩效发扬、信息裸露等事宜，并向董事会申报；督促公司加强与利益关连方就关键可握续发展事项的换取；对其他影响公司发展的紧要事项进行筹商并提议建议；对公司可握续发展讲述过甚他可握续发展关连信息裸露进行审阅，确保可握续发展讲述过甚他可握续发展事项关连裸露的好意思满性、准确性；对以上事项的实施情况进行查验、评估；董事会授权的其他事宜。第四章 议事法令第九条：委员会每年至少召开一次会议，任何别称委员均可提议召开临时会议。委员履职中和顺到罕见委员会职责范围内的公司紧要事项，不错依照门径实时提请委员会进行询查和审议。委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供关连尊府和信息，奉告举座委员。情况进攻的，会议召集东说念主可随时电话奉告召开会议，但应讲明情况进攻需立即召开会议的原因。第十条：委员会会议由主任委员召集和主握。当委员会主任委员不可或无法履行职责时，由其指定别称委员代行其权柄。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何别称委员均可将关连情况向公司董事会讲述，由董事会指定别称委员履行委员会主任委员职责。第十一条：委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有一票的表决权；会议作念出的决议,必须经举座委员过半数通过。委员应当切身出席罕见委员会会议，因故不可切身出席会议的，应当预先审阅会议材料，酿成明确的见识，并书面交付其他委员代为出席。零丁董事委员因故不可切身出席会议的，应交付其他零丁董事委员代为出席。第十二条：委员会会议以现场召开为原则，在保证举座参会委员粗略充分换取并抒发见识的前提下，必要时不错接收辘集视频会议或电话会议的面目召开。现场会议的表决面目为举腕表决或投票表决；以非现场面目参会的委员的表决遵循通过指定时间内收到的灵验表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行阐述，表决的具体花式应由会议召集东说念主在会议奉告中确定。第十三条：委员会以为必要时，可邀请公司董事、监事、其他高等料理东说念主员以及公司关连职能部门稳妥东说念主列席委员会会议。第十四条：委员会会议应有会议记载，会议记载应当实在、准确、好意思满，充分反馈与会东说念主员对所审议事项提议的见识。出席会议的委员应在记载上签名，会议记载应交由公司董事会布告保存，看成董事会有盘算的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。第十五条：出席会议的委员对会议所议事项有秘籍义务，不得私自裸露关连信息。第十六条：如有必要，委员会不错聘任中介机构为其有盘算提供专科见识，用度由公司支付。第五章 附则第十七条：本确定由董事会制订并通过之日起履行。本确定如需修改，由委员会提议，董事会审议通过。第十八条：本确定未尽事宜或与每每颁布或转换的法律、法则、部门规章、步伐性文献、业务法令的秩序不一致的，按后者的秩序执行。第十九条：本确定由公司董事会稳妥讲授。

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